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企业反舞弊调查与合规高端论坛

【时间地点】 2018年5月25日    上海浦东陆家嘴地区五星级酒店 (周五)
【培训讲师】 多名嘉宾
【参加对象】 企业调查相关人士,包括人力资源总监/经理等相关负责人
【参加费用】 ¥3500元/人 同一公司3人以上3150元/人(讲师授课费、教材资料费、发票、及茶点等)
【会务组织】 森涛培训网(www.ipizm.club).广州三策企业管理咨询有限公司
【咨询电话】 020-34071250;020-34071978(提前报名?#19978;?#21463;更多优惠)
【联 系 人】 庞先生,邓小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在线 QQ 】 568499978 培训课纲 课纲下载
【温馨提示】 本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约!
培训关键词:企业反舞弊培训

企业反舞弊调查与合规高端论坛(多名嘉宾)课程介绍:

雇佣与合规:反舞弊 -----商业腐败 •职务侵占• 利益冲突 • 合规调查

时间安排:

08:30-09:00签到
09:00-10:30论坛第一场 演讲嘉宾:周智敏警官(上海市公安系统30多年从事企业内保工作)
10:30-10:45 上午茶歇交流
10:45-12:00 论坛第二场 演讲嘉宾:周智敏警官(上海市公安系统30多年从事企业内保工作)
12:00-13:00 中午休息午餐时间
13:00-15:00 论坛第三场 演讲嘉宾:庞春云金诚同达律师事务所上海分所高级合伙人律师
15:00-15:20 下午茶歇交流
15:20-17:30 论坛第四场 演讲嘉宾:徐青 ?#26412;?#24191;盛律师事务所上海分所 高级合伙人律师
17:00-18:30 论坛现场交流互动

课程背景:
《民法总则》的出台,《反正不正?#26412;?#20105;法》的修订,以及《网络安全法?#32602;?#21547;相应规章)、《合规管理体系指南》等一系列法规与标准的颁布执行对于企业的经营活动、管理、风控合规带来了深远的影响。
国家已经完成了从宽恕原罪向执法必严的过渡。全面反腐、革除弊端成为了中华伟大复兴的起点。
反舞弊、反商业贿赂成为企业的时代要求,成为了企业合规工作的重要内容。
反商业贿赂、预防职务侵占成为重中之重,另外与之关联的经济活动的法律风险预防,利益冲突、网络安全、员工及?#31361;?#20010;人信息保护?#28909;?#28857;问题毫无疑问的成为企业管理的新课题。
新《反不正?#26412;?#20105;法》对于反商业贿赂作出了新的界定。如何认定交易相对方?
交易相对?#20132;故巧?#19994;贿赂的对象吗?如何区分单位贿赂与员工个人贿赂?
在个人信息保护趋严的情况下,企业如何正当行使管理权?
如何?#28304;?#20154;事尽调?
如何建立不诚信名及公示(黑名单)?另,三大诉讼法均确立了电子数据证据的地位与效力,而企业管理已经广泛采取电子信息系统工具的情形下,反舞弊调查、合规审查、日常管理中如何固定电子数据证据,迫切成为企业人事、合规、风控、法务、内审、财务?#28909;?#21592;必须掌握的知识。
有鉴于此,本次论坛即为?#25945;?#21453;商业贿赂、反舞弊合规管理中新问题、实务处理方案展开演示与互动。
?#25945;?#22914;何从制度上防范舞弊风险,从?#23548;?#19978;发现舞弊,从案例上?#29616;?#33310;弊!
反舞弊的合规调查与证据搜集实务!
如何建立有效的、完善的而?#26234;?#23454;可行的合规体系以应对舞弊风险?
举办此次论坛,邀请相关领域丰富执法经验的专家、雇佣与合规业务高级合伙人,分别从商业腐败与政府调查、职务侵占与公司报案、利益冲突管理、合规调查实务等方面答疑解惑,为企业合规管理以及人力资源管理提供有力、有效的支持。

谁应该参加 Who Should Attend?
企业董事长/总经理/?#24330;?#32463;理
首席合规官/合规总监/合规经理
首席财务官/财务总监/财务主管
内审/内控总监/经理
律师/法律顾问/法务部经理/主管
风险管理总监/经理
调查总监/经理
企业调查相关人士,包括人力资源总监/经理等相关负责人

【论坛大纲】
一、商业腐败与政府调查
演讲嘉宾:周智敏警官
(上海市公安系统30多年从事企业内保工作)
新《反不正?#26412;?#20105;法?#20998;?#19979;,对商业贿赂的认定有何变化?
不正?#26412;?#20105;法与刑法中商业贿赂的衔接对公司现有的商业模式有何影响?
常见的商业贿赂?#38382;?#26377;哪些?
商业贿赂行为可能面临哪些责任?
对公司和对员工分别有什?#20174;?#21709;?
在商业贿赂案件处罚时有哪些加重处罚或者减轻处罚的考虑因素?
在面临市场监督管理执法时企业应当如何正确?#28304;?BR> 
二、职务侵占与公司报案
演讲嘉宾:周智敏警官  (上海市公安系统30多年从事企业内保工作)
常见的职务侵?#21152;?#21738;些表现方式?
司法?#23548;?#26159;如何认定职务侵占?
职务侵占的制裁与追诉?
企业规章制度对于职务侵占认定的影响?
如何预防职务侵占?
公司报案实务须知?
证据与线索要求?
公司报?#36127;螅?#22914;?#38382;导?#25405;回损失?
 
三、利益冲突管理

演讲嘉宾:庞春云   金诚同达律师事务所上海分所 高级合伙人律师
利益冲突的含义?
包括哪些?#38382;劍?BR>在职期间的禁止与离职后的限制?
利益冲突如何调查固定证据?
司法?#23548;?#20013;如何认定利益冲突?
发现员工存在利益冲突行为后,公司应当怎么处理?
有哪些救济途径?
公司可以从哪些方面对利益冲突进行规制?
 
四、合规调查实务
演讲嘉宾:徐青  ?#26412;?#24191;盛律师事务所上海分所 高级合伙人律师
公司发现员工舞弊的线索但却没有实质证据如何开展调查?
反舞弊合规调查切入点的选择?
反舞弊合规调查中电子数据的搜集与保全方法?
公司如何依法进行反舞弊合规调查?
在合规调查实务禁忌?
如何瓦解攻守同盟?
如何看待拒不配合与对抗调查?
充分利用企业优势地位开展调查取证。


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